证券代码：002195        证券简称：二三四五           公告编号：2023-023

        上海二三四五网络控股集团股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21

日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司定于2023年6月8日（星期四）下午14:00召开公司2022年度股东大会，现将有关

事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

  本次股东大会为2022年度股东大会

  公司董事会

  公司于2023年4月21日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开

司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律

法规及公司章程的规定。

（1）现场会议召开时间：2023年6月8日（星期四）下午14:00-16:00。

（2）网络投票时间：2023年6月8日（星期四）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

       通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

       本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统

或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

       同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

       （1）截至2023年6月2日（星期五）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公

司的股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅

二、会议审议事项

       （一）本次股东大会拟审议的提案

                  表一 本次股东大会提案编码表

                                               备注

提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏

                                              目可以投票

非累积投

票提案

    （二）本次股东大会拟审议的提案内容

事会第四次会议审议通过，详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、

                                     《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

持表决权的 2/3 以上通过；因本次补选的非独立董事、独立董事各为 1 人，提案 7 至

提案 8 采用非累积投票制进行表决；提案 8 独立董事候选人的任职资格和独立性已经

深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。

投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含

本数）股份的股东以外的其他股东）。

    （三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

三、会议登记事项

    上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会办公室

    办公地址：上海市浦东新区环科路555弄2号楼

     邮政编码：201210

     联系电话：021-64822345   传真：021-64822236

     （1）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表

人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

     （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授

权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续；

     （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，恕不接受电话登

记。

四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）本次大会不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

（四）会议联系方式

     会议联系人：邱俊祺

     联系电话：021-64822345     传真：021-64822236

     电子邮箱：stock@2345.com

六、备查文件

特此公告。

            上海二三四五网络控股集团股份有限公司

                              董事会

附件一

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、

弃权。

意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件二

                        授权委托书

        兹全权委托         先生（女士）、身份证号码                     ，

   代表本人（本单位）                                           、

   身份证号码（营业执照号）                             出席上海二三四五

   网络控股集团股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指

   示对下列提案行使表决权。

   本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如下：

                                     备注      同意   反对   弃权

                                     该列打勾

提案编码                提案名称

                                     的栏目可

                                     以投票

非累积投

票提案

   注：

   效；

   表达相同意见；如“总议案”三项均为空白，则以各具体议案的投票结果为准。如“总议

   案”和各具体议案均进行了投票，以“总议案”的投票结果为准；若“总议案”及全部具体

   议案的三项均为空白，视为弃权；

委托人姓名或名称

委托人身份证号码

（或营业执照号）

委托人股东账号

委托人持股性质

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

           委托人姓名或名称（签章）：

                     委托时间：   年   月   日

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