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证券代码：000669          证券简称：ST 金鸿      公告编号：2022-069               金鸿控股集团股份有限公司       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2022年 12 月 28 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:   一、召开会议的基本情况本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）14:30   （2）网络投票时间：   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 28 日上午 9:15 至投票结束时间：2022年 12 月 28 日 15:00 间的任意时间。    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。    （1）2022 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；    （2）公司董事、监事及高级管理人员；    （3）公司聘请的律师。    二、会议审议事项                                             备注提案编码                 提案名称                   该列打勾                                            的栏目可                                             以投票        累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）    上述议案 1、议案 2 已经公司 2022 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第六会议审议通过，议案 3 已经公司 2022 年 12 月 9 日召开的第九届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见公司于 2022 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案 1-3 按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 6 人，应选独立董事 3 人，应选非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。  三、登记事项  （一）登记时间及地点  北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司证券事务部  （二）登记方式账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。  五、网络投票具体操作流程  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。  六、其他事项  联系地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层  邮政编码：100011  联系电话：010-82809445-8018  联系传真：010-82809491  联系人：张玉敏  七、备查文件  特此公告。                              金鸿控股集团股份有限公司                                         董   事   会  附件一：                  参加网络投票的具体操作流程  一、网络投票的程序  本次股东大会不涉及非累积投票提案。对于累积投票提案（议案 1、议案 2及议案 3），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表  投给候选人的选举票数             填报  对候选人 A 投 X1 票          X1 票  对候选人 B 投 X2 票          X2 票  …                      …  合 计                  不超过该股东拥有的选举票数       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：       ① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数   二、通过深交所交易系统投票的程序和 13:00-15:00。   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序时间为 2022 年 12 月 28 日下午 15:00。者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn       附件二：                           授权委托书       本次股东大会提案表决意见表                                      备注   同意   反对   弃权提案                                  该列打勾                  提案名称编码                                  的栏目可                                     以投票累积投                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案  委托人姓名/名称：  委托人身份证号：  委托人股东账号：  委托人持股数：  受托人姓名：_________________________  受托人身份证号：_____________________  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决  是（ ） 否（ ）  委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________  委托日期：       年   月   日说明：单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

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